고승지주 (00971):9회 이사회 제28회 회의 결의

증권 코드: 000971 증권

고위 지주 주식 유한회사 제9회 이사회 제28회 회의 결의공고

본사 및 이사회 전체 구성원들은 공고 내용의 진실과 정확함과 완벽함을 보증하며 허위 기록과 오도성 진술이나 중대한 누락을 보이지 않는다.

고성지주 지분 유한회사 (이하 ‘회사 ’가 2019년 1월 31일 회사 회장 이요씨가 제출한 제안을 받고 제9회 이사회 제28회 회의를 개최할 것을 제안했다.

회사는 2019년 1월 31일 이메일과 전화방식으로 전체 이사, 감사 및 고급 관리자에게 제9회 이사회 제28회 회의를 통지하고, 2019년 2월 3일 (일요일) 오전 10:00, 현장 및 통신 표결으로 결합된 방식으로, 현장 회의 주소는 베이징시 조양구 망경동원 4구 (녹지센터 A) A 구 10층 회사 회의실이다.

이번 회의에 참석해야 할 이사 11명, 실제 표결에 참석한 이사 11명.

회사 이사 손붕 선생은 개인 원인으로 결석하여 회사 이사 위진우 선생을 대표하여 이번 회의에 참석하고 표결권을 행사했다.

이번 회의는 이사장 이요선생이 주재하며 회의의 개최 절차는 《사법 》, 《회사 장정 》에 관한 규정에 부합되어 회의는 다음과 같이 의안을 심의했다.

하나, 《 전자회사 길림성 고진과학기술유한회사 》 와 상하이영 사이버 과학기술유한공사에 대한 전부감사의 제안 》.

회사 회장이 제출한 제안은 다음과 같다.

'2019년 1월 30일 심천증권거래소 회사 관리부에서 고승지주 지분 유한회사 (이하'회사') 이사회에서'고승지주 유한사에 대한 관심편지'(회사 팔로우 2019) 13호 (회사 이사회 심사 검토 요청, 지린성 고위과학기술 유한공사 가능

(이하'고승과학기술')과 상하이영 사이버 과학기술 유한회사 (이하'상해영의 기쁨') 실적 승낙기 재무 보고서 추소조정, 관련 주체의 업적 보상 의무를 촉발할 수 있는 기간 후 사항.

상술한 사항을 정밀히 검토하기 위해, 본인이 현재 이사회에 승진 과학기술 2015, 2016, 2017, 2018년도 재무보고서와 상하이 영의 2016, 2017, 2017, 2018년도의 재무보고서를 제출하고 있다.

이사 허뢰, 동홍, 원가녕은 연관 이사로, 관련 의안을 회피하기 위해 대응한다.

투표 상황: 6표 찬성, 0표 반대, 2표 기권.

표결 결과: 통과.

이 안건에 반대하거나 기권표를 던지는 이사의 의견은 다음과 같다.

(1) 독립이사전 개춘은 본의안에 기권표를 던지고 의견을 발표하였다.

회장은 이 안건에서 심문교소에 대해 더 정확하게 심사 심사를 하기 위해 언급된 내용에 대해 두 집 자회사에 전문적인 심사를 진행하겠다고 밝혔다.

회사의 현재 중요한 업무는 감사기관과 재무고문과 제때에 거래소에 대한 회답의 문제라고 생각한다.

회장은 산하 회사의 재무 상황을 정확히 검토해 심계 (내부 심사나 제3자 심사를 제안할 수 있다.

상장 회사의 정상적인 근무 과정이다. 절차 합칙, 본인이 독립 이사로서 찬성한다.

그러나 거래소에서 2월 13일 전 회답 관심서와 관련이 없다.

이 안건에서 제출한 ‘특항 심사 ’는 두 집 자회사 재무 상황을 다년간의 회계 업무에 관련되어 설 후 두 일 내에 완수할 수 없다. 적정 연기가 가능하더라도 이 심사가 끝난 후에 회답 거래소의 관심서를 연기할 수 없다!

종합하여, 나는 이 의안에 기권표를 던졌다.

(2) 독립 이사 조량 이 이 의안 투기권 표에 대해 의견 을 발표 해 1, 본인 은 먼저 관련 회사 에 대한 엄격한 심사 를 진행한다.

2. 본인은 관련 회사에 입사한다고 생각한다

엄격한 감사는 회사의 정상과 표준 프로세스 중 하나이며, 반드시 엄격하게 합칙으로 진행해야 할 필요한 절차이며 단독 제안은 필요 없다.

3. 본 제안 내용이 모호하여 심사를 진행해야 할 내용을 명확하게 설명하지 않고, 심사 시간 요구, 심사 참여자 및 비용 등 세부 사항을 명확히 설명하지 않았다.

본인은 명확한 내용의 제안이 있어야 실질적인 가치가 있다고 생각한다.

4, 이번 제안 본질적으로 27차 회의의 연장 제안, 회사 내부 주주 간의 갈등이 격화되고, 투자자들에게 투자 위험 주의를 촉구한다!"

(3) 회사는 지난 2009200920092월2121일 이사허뢰, 주주주주주주주주주주주제288회 회의의표를 받았200920092009년 2월2121일 이사건건건건건건건건건건건건건건건건건건건건건건건건건건건건건건건건건건이번 이사의안이 절전 27이사회장이 부결이 부결되었을 이번 다시 제기한 이유는 주주주간 분분분분분규에 우평화평화주원등 주주주주주주주주주주 4명의 이사의의면면면면의의의의의의의의의의의의반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반반지난 연간 감사, 다만 2018년 실적이 하락해 이전의 재무에 문제가 있다고 생각하는데 어떤 증거가 있습니까?

특항 심사가 필요하다면 합리적인 증거와 이유를 제시해 주십시오!

2, 현재 고위권 지주 최대의 가장 큰 문제는 대주주가 초래한 어음담보와 공동차관이다. 이것이 큰 위험 소재이며, 많은 공통 대출금도 계약도 없이, 우리는 회사에 대해 심사 검토를 해야 하는데 왜 아직도 진행되지 않았을까?

특항심사가 필요하다면, 고차원 기술과 영의 승진, 지주 위주, 자금 점용은 주주에게 더 넘겨줘야 한다. 이 담보와 공동차관의 진실성과 완완완성이 특항심의 중점이다. 또 1.82억은 되돌아왔고, 이제 또 많이 쓰고, 어디에 쓰는가?

이들 역시 특항심사가 필요했다. 앞서 선전에서 새로운 운해자회사를 통해 대주주주들이 3000만 위안의 선불 공사금을 아직 가져오지 않았고, 지주주가 새로운 운해 소송을 일으키지 못하게 했다.

이 문제도 심사가 필요하지 않습니까?

종합적으로 진술하는 것은 심사가 필요하다면 지주회사에 대한 전면적인 특항 심사 결정이 될 것이다.

이사회 회장, 허뢰는 제9회 이사회 제28회 회의 표결서에 서명하지 않은 채 이사회 결의된 이유로 결의내용과 이날 회의에 출입이 있었기 때문에, 우리는 실제로 상해영에 대해 투표를 하고 원가령 (원가령)도 과기 투표를 진행하고 있었기 때문에 결의에 서명할 수 없었기 때문이다.

우리는 완전히 회피하는 것이 아니다.

우리는 회의의 실제 상황을 존중해야 한다. 형식의 원칙에 근거하여 당신의 결의내용을 바꾸거나, 아니면 우리로 서명하지 못하게 해야 한다.

특별히 공고하다

고등 지주 주식 유한회사 이사회

이오 일 구 년 2월 21일