제5회 중국 의류 주식 유한회사 이사회 제6차 회의 결의

주식 약칭

"주식 코드: 009002 공고번호: 2012 -025

중국 의류 주식회사 제5회 이사회 제6차 회의 결의게시:

본사 및 이사회 전체 구성원들은 공고 내용의 진실, 정확하고 완전하고, 허위 기록과 오도성 진술 또는 중대한 누락을 보증합니다.

중국 의류 주식 유한회사 제5회 이사회 제6차 회의는 2012년 8월 6일 서면과 이메일 방식으로 발송해 2012년 8월 23일 베이징에서 개최됐다.

이사 9명, 실제 9명, 교우, 전영걸, 반충상, 양찬룡, 사검, 장위량, 친척, 우세, 회사 감사회 구성원, 고급 관리자 열석에 참석해 회의와 《회사법 》과 《회사 장정 》의 규정에 부합된다.

회의는 회장 조우 선생이 주관한다.

회의 심의와 다음과 같이 결의를 통과하였다.

한편'중국 의류 지분 유한회사 2012년 반년도 보고서'를 심의했다.

9명의 이사 9표의 동의, 0표의 반대, 0표가 기권을 통과했다.

둘째, 자회사 대외 투자에 관한 의안을 심의했다.

회사 지주회사 중방용 지분 유한회사 (이하 ‘중방방연련 ’(이하 ‘중방방방직 연맹 ’(이하 ‘중방방직 ’(이하 ‘중방방방방직 지인 지명)의 주식회사 (PRIVATE) LIMITED)에 출자 2970달러를 출자, 중방방방 연은 99%를 차지하고 있다.

9명의 이사 9표의 동의, 0표의 반대, 0표가 기권을 통과했다.

삼, 심의는 < 회사 장정 > 의 의안을 개정하였다.

회사의 경영 수요에 따라 회사의 《장정 》에서 관련 회사 경영 범위 내용은 다음과 같다.

제2장 제13조

원위:

회사 등록기관의 비준을 거쳐 회사의 경영 범위는:

허가 경영 프로젝트: 도매 (비실물 방식) 포장 식품.

일반 경영 항목:

니트제품, 가죽 가죽 및 가죽 가죽 제품, 의의의옷, 신발 모자 생산, 양가죽, 양가죽, 울 울 울 울 울, 털털털털, 절절원재료, 재료, 염염염소재소재, 면면면면면면면면면면제품 제품, 의의의의의의제품, 신발, 신발, 신발, 양가죽, 양가죽, 양가죽, 양가죽, 양가죽, 양가죽, 양털, 양털 털 털 털, 털 털 털 털 털 털 털 털 털, 섬유섬유원재료, 재료, 염소재, 면면면면가죽, 면면가죽, 면가죽, 면가죽, 면면면면면면가죽, 면가죽, 면가죽, 가죽, 가죽, 가죽, 가죽, 가죽, 양양양양양양양양양가죽, 양양제품 제품 제품 제품 제품, 양양양양가죽, 양양양가죽, 화학섬유섬유, 양모, 재료, 목재, 철금, 전기, 자동차 부품, 포장 재료, 실내 장식 재료 판매, 부동산 개발 및 경영, 부동산 관리, 창고 서비스.

변경:

회사 등록기관의 비준을 거쳐 회사의 경영 범위는:

허가 경영 프로젝트: 도매 (비실물 방식) 포장 식품.

　　一般经营项目：纺织品、针织品、皮革及皮革制品、服装、服饰、鞋帽的生产、销售;羊皮、羊毛、毛纱、切片、化纤原料、辅料、染化料、棉花、棉纱、纺织服装生产设备及零配件、仪器仪表的销售;相关技术开发、技术转让;设计及产品展示、国内展览展销;服装、服饰文化交流;相关信息服务;进出口业务;组织成员企业参加国际商品展示会;自有房屋租赁;文化办公用品、工艺美术品、建筑材料、日用百货、初级农产品、饲料、石材、木材、五金交电、汽车配件、包装材料、室内装饰材料的销售;矿石、矿粉、有色金属的销售;房地产开发与经营;物业管理;仓储服务。

9명의 이사 9표의 동의, 0표의 반대, 0표가 기권을 통과했다.

넷, 심의는'회사 2012년도 4차 임시주주총회의 의안을 통과했다'고 밝혔다.

2012년 9월 11일 오전 9시 회사 2012년도 4차 임시주총회를 열어 이 세 번째 의안을 심의하기로 했다.

9명의 이사 9표의 동의, 0표의 반대, 0표가 기권을 통과했다.

특별히 공고하다.

중국 의류 주식회사 이사회

2012년 8월 23일

주식: 2012 -0902 공고번호: 2012 -026

중국 의류 주식회사

자회사 대외 투자 공고

본사 및 이사회 전체 회원 보증 메시지 내용의 진실, 정확하고 완벽, 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락.

대외 투자 개요

1, 대외 투자의 기본 상황.

회사 지주 자회사 중방연연주식유한회사 (이하 ‘중방방연련 ’(이하 ‘중방방직 연합 브웨 (이하 ‘중방용 연합 ’(이하 ‘중방직 연맹 ’(이하 ‘중방용 연합) 출자 2970달러)가 중방연연연진바브웨 유한회사를 설립한다.

2, 2012년 8월 23일 회사 제5회 이사회 제6차 회의심의는'자사 대외투자에 관한 의안'을 통과했다. 그중 9표, 0표 반대, 기권0표.

이번 대외 투자는 주주총회의 심의를 제출할 필요가 없다.

3.이번 대외투자는 연관거래를 구성하지 못하고 《상장회사의 중대자산재개조관리 방법 》에 규정된 중대 자산 재결합을 구성하지 않는다.

두, 거래 상대 방침 소개

Jonas Chindanya: 짐바브웨

(COTTCO)의 운영 이사 및 총감, 짐바브웨 면화 업계에서 20여 년 동안 실무 경험, 진여당 ZANU -PF 감독위원회의 위원 중 하나다.

투자 기준의 기본 상황

1, 출자 방식:

중방연은 2970달러, 출자방식으로 현금, 지주 비율 99%로 출자했다.

Jonas Chindanya 출자방식은 현금, 지주 비율 1%입니다.

자금 원천은 모두 자유 자금을 투입한다.

단위:달러

2, 입찰 회사 기본 상황:

회사 이름: 중방용 짐바브웨 유한회사 [SINOTEX ZIMBABWE (PRIVATE) LIMITED]

기업성: 해외 합자회사

등록 주소: 짐바브웨 수도 하뢰 (HARE)

등록 자본:3,000달러

사업내용: 면화의 수매와 판매.

회사 경영: 회사 이사회, 이사회 4명, 중방련 위임 3명.

이사회 회장 1명.

넷, 대외 투자 목적, 존재하는 위험과 회사의 영향

이 합자 항목은 양국 정부가 모두 적극적으로 장려하고 지지하는 농업 프로젝트, 생산 및 방직 원자재 공급, 회사 주업 방직 무역의 발전 계획에 부합하여 중방방직 가공 및 무역 발전에 대한 지지가 있다.

국제면화 시장의 파동이 매우 커서, 장기적으로 국제 면가 역시 그 원가 보다 높고, 게다가 중진 양국의 좋은 관계, 그리고 짐바브웨는 우세한 면화 자원을 가지고 있는 이 프로젝트를 위해 협력 기초를 다졌다.

면화합자회사 사업은 기본적으로 유동자금을 투입해 국제무역수단을 통해 면화 자원을 회수할 수 있기 때문에 자금의 회수가 비교적 쉽고, 탈퇴 위험도 비교적 적다.

사업이 수매기에 들어서면 경영 자금이 100만 달러가 필요하다.

짐바브웨 프로젝트는 중방연으로 아프리카 업무의 기초와 촉각을 발전시켜 이 항목의 실시를 통해 기전제품과 방직품의 수출입 업무를 이끈다.

중국 의류 주식회사 이사회

2012년 8월 23일

주식: 2012 -0902 공고번호: 2012 -027

중국 의류 주식회사 소집

2012년도 4차 임시주총회 통지

본사 및 이사회 전체 회원 보증 메시지 내용의 진실, 정확하고 완벽, 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락.

중국 의류 주식회사 (이하'회사') 제5회 이사회 6차 회의는 2012년 9월 11일 회사 2012년도 제 4차 임시주총회를 열고 구체적인 사항은 다음과 같습니다.

(1)、회의 기본 상황을 소집하다

1, 소집시간: 2012년9월11일 오전 9시

2, 장소: 베이징시 조정구 안정시 3구 26호 절강빌딩 17층 회의실

3 、소집인:회사 이사회

4, 소집 방식: 현장 투표

5, 출석 대상:

(1) 본사 이사, 감사 및 고급 관리 인원;

(2) 당사가 초빙한 변호사;

(3) 2012년 9월 7일 오후 거래가 끝난 뒤 중국 증권등록 유한책임회사 심천지사 등기 등록 및 회의에 참석 수속을 밟은 회사 전체 주주, 주주 대리인이 회의에 참석 의뢰하고 표결에 참석할 수 있다.

회의 심의 사항

《회사 장정 개정 》에 관한 의안.

의안 상세한 내용은 동일 《중국증권 》, 《상하이 증권 시보 》, 《증권 시보 》와 거조 콘텐츠망의 《중국 의류 주식유한회사 제5회 이사회 6회 회의 결의서 》에 실렸다.

(셋), 회의 등록 방법:

국유 법인주 주주 주주주 주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주지주지주계카드, 본인신분증을 의뢰하고 위탁위위임의뢰서, 위탁위위위위탁주주주주계좌카드, 2012년9월10일오전 8:30 -12:00, 오후 13:16:30:30:30:30:30:30)에 등록, 이지주주주주주주주주주주주에게서 신용장 또는 팩스 방식으로 등록할 수 있다.