Beijing 106 Unités Achètent Des Billets D 'Impôt Fictifs Vérifiés & Nbsp; 2,8 Milliards De Dollars Impliqués

　　Pour un montant total de 2,8 milliards de dollars, 207 personnes ont été arrêtées, ce qui représente un maximum d 'affaires fiscales pour les contrôleurs de la ville.

Le Bureau de la sécurité publique de la municipalité de Beijing a annoncé le 9 août que la police de Beijing, en collaboration avec les inspecteurs des impôts et les banques commerciales, avait découvert une facture spéciale de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) de 2,8 milliards de dollars, d 'un montant de 476 millions de dollars, de 106 entreprises agréées et 207 personnes détenues au pénal.

Il s' agit de l 'un des cas les plus fréquents de contrôle fiscal par la municipalité de Beijing, qui a été frappé pour la première fois par la police.

　1 700 agents sont opérationnels.

Présentation de la police de Pékin, le 25 juin dernier, la police de Fengtai a reçu des informations selon lesquelles Wang some, Gao some et d 'autres personnes auraient été impliquées dans l' exploitation de ce site.ShellLa taxe à la valeur ajoutée (TVA) a été créée à des fins lucratives.La police a confirmé à l 'issue d' une enquête préliminaire que les personnes impliquées dans l 'affaire appartenaient à un groupe criminel lié géographiquement et par des liens de parenté, et qu' il s' agissait d 'un groupe de personnes impliquées dans des activités fiscales de grande envergure.Par la suite, le Bureau de la sécurité publique de la municipalité de Beijing a dirigé la brigade générale d 'enquête, la police d' instruction et la police de Fengtai ont créé une équipe spéciale « 6.25 » pour intervenir dans l 'enquête.

Le 9 août, la police a réuni plus de 1 700 policiers, en collaboration avec plus de 230 inspecteurs des impôts et 16 banques commerciales, et a mis sur pied 181 équipes en même temps à Beijing, Hebei, Guangxi, Shandong et Gansu.

　　SuspectContre - espionnageCapacité

D 'après les statistiques préliminaires, les factures en question s' élevaient à 2,8 milliards de yuan et à 476 millions de yuan, 106 entreprises recevant de fausses factures de TVA ont fait l' objet d 'enquêtes et 364 personnes ont été citées à comparaître pour examen.

Le Directeur adjoint de la Division de la sécurité publique de Fengtai, Zhao Lei 30754ç, a présenté 207 personnes détenues au pénal, dont 49 suspects pour des factures frauduleuses et 148 membres de sociétés bénéficiaires (dont 35 représentants légaux, 23 directeurs, etc.), et la police a gelé plus de 82 910 000 dollars pour des sommes en jeu, et les données relatives à l 'entreprise concernée sont en cours de compilation.

La police a indiqué que les suspects dans l 'affaire du « 6 - 25 » avaient une certaine conscience de la lutte contre les enquêtes et que les groupes criminels avaient recours à des intermédiaires pour trouver des sociétés qui recevaient des factures frauduleuses et pour établir de faux contrats de vente et de faux comptes bancaires afin de dissimuler les fausses factures à usage exclusif au titre de la TVA.Dans le cas de la livraison des factures, le plus souvent par courrier express, ce qui permet d 'éviter les contacts personnels.{page} u break}

•Raconter

　　La police judiciaire signe les papiers confidentiels.

Conférencier: Feng Jing (alias), Interpol, a participé à la découverte de la facture de taxe à la valeur ajoutée (TVA) de 2,8 milliards de dollars.

Le 25 juin dernier, l 'unité de police criminelle de Fengtai a appris qu' un groupe de vigiles de Hebei était soupçonné d 'avoir vendu des taxes à la valeur ajoutée (TVA) en grand nombre.Il y a forcément un problème.Mais c 'est une bonne piste.FlouOn n 'a pas pu trouver où ça s' est passé.

Au cours de l 'enquête qui a suivi, nous avons constaté que des unités et des particuliers avaient reçu un grand nombre de factures, alors que les sociétés de facturation n' étaient que quelques - unes des sociétés qui se référaient directement aux suspects signalés.Alors, nous avons organisé le travail autour de l 'émetteur, du receveur...Visite, camouflage, recherche de preuves, fuite de banque...Le nombre de personnes détenues dans le cadre de l 'affaire 6 / 25 montre que la charge de travail était très lourde à l' époque.

À la fin du mois de juillet, nous avons décidé de « fermer le réseau » et nous avons créé un commandement opérationnel spécialisé composé des chefs de la brigade municipale de reconnaissance, de la police criminelle de Fengtai et de l 'administration fiscale, qui est basé à Fengtai.Tous les agents de police judiciaire participant à l 'opération spéciale ont signé une lettre confidentielle garantissant le caractère confidentiel de l' opération.Au cours des deux semaines qui ont précédé l 'opération, chaque officier de police judiciaire a reçu une enveloppe contenant un ou deux des éléments de base de l' identité des suspects identifiés lors de notre enquête précédente.Chaque cellule de police criminelle ne connaît pas le contenu de l 'enveloppe entre les mains de l' autre, ni même la participation du suspect.L 'équipe a demandé à chaque agent de police judiciaire de vérifier, dans un délai d' une semaine, l 'identité, l' adresse et les personnes associées des suspects qui se trouvaient dans l 'enveloppe et de veiller à ce que les suspects soient « en place » au début de l' opération et ne puissent pas « voler ».

Le 8 août, un certain nombre de postes de police et de police de la Direction générale de la sécurité publique de Fengtai ont reçu une demande de notification et, le 9 août, tous les postes de police ont été « prêts à agir ».

Le même jour, le 9 août, près de 200 équipes opérationnelles opéraient simultanément, chacune comprenant des membres de la police criminelle, de la police civile des postes de police et du personnel des impôts.Les recherches, les arrestations, les preuves, le contenu de chaque travail ont été annoncés après l 'embarquement.

Lorsque les suspects sont arrivés, ils se sont concentrés sur un champ d 'atterrissage prêt à l' avance, où la ligne de sécurité était déjà en place.Ensuite, les camarades chargés de la mise en état renvoient directement le suspect pour examen.

　• Visites

　Le marché des tickets sera assaini.

À ce jour, le Bureau de la sécurité publique de la ville de Beijing a été saisi de 130 affaires concernant des infractions liées à des factures, 461 suspects de détention pénale et 4,1 millions de fausses factures.

La police de Beijing a indiqué que la prochaine étape consisterait à continuer de lutter contre les infractions liées à l 'utilisation de messages courts en groupe; à lutter contre les infractions liées à la fabrication et au trafic de factures; à mettre en place trois filières, telles que le « marché de l' acheteur », et à démanteler un certain nombre de groupes et d 'abris impliqués dans l' impression, la vente de fausses factures et la facturation frauduleuse.

　　• Procédure applicable

Quatre groupes achètent la propriété de plusieurs sociétés écrans par l 'intermédiaire d' intermédiaires • •factures spéciales de la TVA à forte valeur ajoutée (TVA) − factures spéciales pour les relations entre personnes âgées et communautés rurales • •